В южных регионах России, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Воронежскую область и Крым, была раскрыта деятельность организованной преступной группы, которая обманула 288 человек. Ущерб от их действий составил более 1 миллиарда рублей. В настоящее время одно из трех подозреваемых находится в международном розыске, и считается, что он может скрываться в Армении.

С июля 2023 года по ноябрь 2024 года мошенники, используя поддельные договора подряда, собрали деньги от граждан под предлогом строительства жилых домов, которые так и не были построены. В рамках расследования проведено более 450 допросов и 317 судебных экспертиз.

Кроме того, правоохранительные органы обратились в банки с просьбой о продлении кредитных каникул для пострадавших. В деле числится 285 эпизодов, а также зафиксированы случаи легализации похищенных средств на сумму свыше 260 миллионов рублей. На имущество обвиняемых и их соучастников наложен арест на сумму более 120 миллионов рублей. Уголовное дело против всех участников ОПГ выделено в отдельное производство, и работа по выявлению новых потерпевших продолжается, сообщает ТАСС.